تعديل نظام مكافحة غسل الأموال وتأثيره على الحوكمة
أوضح المحامي علي العنزي أن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال يسهم في تعزيز حوكمة الأموال التي يتم حجزها، ويزيد من كفاءة إدارتها والاستفادة منها.
تمكين المصادرة القضائية وتعديل المواد
وأشار خلال مداخلته مع قناة الإخبارية إلى أن النظام يتيح مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة وفق حكم قضائي، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد وإزالة عبارة (المنظمات غير الهادفة إلى الربح).
صدور نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة بقرار مجلس الوزراء
كما صدر نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة الخاص بجرائم غسل الأموال، والجرائم الأصلية ذات الصلة، وجرائم تمويل الإرهاب، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 16، ويُعد ذلك خطوة نوعية لتعزيز الحماية المالية الوطنية وتنظيم حفظ الأصول الجنائية.
