أهمية الالتزام بقواعد الإفصاح
شدد اتحاد الغرف السعودية على ضرورة امتثال المنشآت للأنظمة المتعلقة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، والتي تشمل توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وحفظها، والإعلان عنها ضمن الفترات الزمنية المقررة. وأوضح الاتحاد أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في تعزيز الشفافية داخل القطاع الخاص.
دعوة للتعاون مع وزارة التجارة
وحث الاتحاد المنشآت على التعاون الكامل مع وزارة التجارة عند طلبها أي معلومات أو وثائق تتعلق بالمستفيد الحقيقي، مؤكداً أن الامتثال لهذه التعليمات يدعم بيئة الأعمال ويحمي المنشآت من المساءلة القانونية.
أبرز المخالفات المحددة
وحدد الاتحاد أبرز المخالفات التي قد تقع فيها المنشآت في هذا الشأن، ومنها: عدم الإفصاح عن بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة، وعدم تحديث البيانات المفصح عنها في الوقت المحدد. كما تشمل المخالفات عدم الحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وعدم قيدها في سجل خاص أو حفظها، إضافة إلى عدم تقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وأخيراً، عدم التعاون مع وزارة التجارة في توفير المستندات والمعلومات والوثائق أو الاستجابة للطلبات خلال المدة المقررة.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على أهمية التزام المنشآت بجميع التعليمات النظامية لتفادي الوقوع في المخالفات وضمان استمرارية أعمالها بسلاسة.
